A nemzetközi standardok alapján minden állam köteles kijelölni egy központi egységet, amely az úgynevezett „pénzmosásgyanús” bejelentéseket fogadja és elemző-értékelő tevékenysége során vizsgálja. Az operatív elemzés eredményét, elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés érdekében az illetékes szerveknek továbbítja. E központi egységet hívjuk pénzügyi információs egységnek, angolul „financial intellgence unit”-nak, rövidített nevén FIU-nak. Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás szervezetében működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda látja el a pénzügyi információs egység feladatait.
A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda elérhetőségei:
| Név: | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás |
| Cím: | 1033 Budapest, Huszti út 42. |
| Postafiók: | 1300 Budapest, Pf.: 307 |
| Telefon: | +36 (1) 43 09 466 |
| E-mail: | fiu@nav.gov.hu |
| Honlap: | https://pei.nav.gov.hu |
Központi nyilvántartások:
Afad tv. szerinti rendszeres adatszolgáltatások nyomtatványai:
Specifikus nyomtatványok: