A nemzetközi standardok alapján minden állam köteles kijelölni egy központi egységet, amely az úgynevezett „pénzmosásgyanús” bejelentéseket fogadja és elemző-értékelő tevékenysége során vizsgálja. Az operatív elemzés eredményét, elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés érdekében az illetékes szerveknek továbbítja. E központi egységet hívjuk pénzügyi információs egységnek, angolul „financial intellgence unit”-nak, rövidített nevén FIU-nak. Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás szervezetében működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda látja el a pénzügyi információs egység feladatait.

A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda elérhetőségei:

 Név:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

 Cím: 1033 Budapest, Huszti út 42.
 Postafiók: 1300 Budapest, Pf.: 307
 Telefon: +36 (1) 43 09 466
 E-mail: fiu@nav.gov.hu
 Honlap: https://pei.nav.gov.hu

 

Központi nyilvántartások:

TTNY, KBNY, KSZNY

NAV_AFADREG_5.0_jar.zip

NAV_TTNYELT_1.0_jar.zip