A gyanú szerint egy Miskolc környéki férfi legális üzleteinek bevételeit csökkentette az általa létrehozott cégháló fiktív számláival. A strómanok vezette kamucégek valós tevékenységet nem végeztek, a nekik – teljesítés nélkül – átutalt összegek végül készpénzben a bűnszervezet irányítójához kerültek vissza.
A bonyolult hálózatot irányító bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban a NAV miskolci nyomozói összesen húsz helyszínen foglaltak nagy mennyiségű készpénzt, ingatlanokat és bankszámlapénzt. Zár alá vették továbbá a gyanúsítottak, illetve az érintett cégek ingatlanvagyonát, valamint hat gazdasági társaság jegyzett alaptőkéjét. Összesen másfél milliárd forintnyi vagyont sikerült vagyonbiztosítással visszaszerezni a bűnszervezettől.
A NAV vádemelési javaslattal küldte meg a nyomozás iratait a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészségnek. A 11 gyanúsított bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és közokirat-hamisítás miatt akár húsz évet is kaphat.