A szír állampolgár igyekezett ellenszegülni a pénzügyőri utasításnak, amikor a NAV Merkur bevetési egysége meglepte a csempészeket egy Fejér vármegyei ingatlan udvarán. A szír illegális bevándorlónak magyarországi valós lakcíme nincs, tényleges tartózkodási helyét a hatóság előtt titkolta. A nyomozás adatai alapján legális jövedelemmel nem rendelkezik, a gyanú szerint magyarországi tartózkodását bűncselekmények elkövetéséből finanszírozta.
A cigarettát átvevő férfinél tartott kutatás során a NAV pénzügyi nyomozói - az illegális jövedéki termékeken kívül - több, mint 250 flakon értékesítésre szánt hamis mosószert is találtak.
A nyomozók a két elkövetőt pénzmosás bűntett és iparjogvédelmi jogok megsértése vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A szír állampolgárt a nyomozó hatóság a kihallgatást követően őrizetbe vette, a Tatabányai Járásbíróság elrendelte a letartóztatását.