A szegedi könyvelőnő és férje irányítása alatt álló szerb cégvezetők étolajat, cukrot és húsipari termékeket importáltak Horvátországból és Szlovákiából, majd több magyar strómancégen keresztül multinacionális vállalatoknak értékesítették.
A jól ismert módszer szerint a Kunhegyesre és Szegedre bejegyzett vállalkozások a nettó áron beszerzett import árut már áfával növelt áron adták tovább a láncolat következő tagjának, míg könyvelésükben a vásárlást belföldi beszerzésnek tűntették fel, az értékesítésből származó bevétel után pedig nem fizettek adót.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei adórevizorok jelzése alapján indult nyomozás során 60 nyomozó 15 helyszínen tartott házkutatást, a könyvelő- és ügyvédi irodákban egyaránt. Adórevizorok és IT szakemberek segítségével könyvelési iratokat foglaltak le, és számítógépes adatmentéseket végeztek.
A pénzügyi nyomozók elsőként a könyvelőnőt és házastársát hallgatták ki gyanúsítottként különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás miatt. A Szolnoki Járásbíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat. Bankszámláikat zárolták.
A közúton zajló ellenőrzéseknek köszönhetően három kamion cukor és egy kamion étolaj már nem ért célba. A szállítmányokat a nyomozók lefoglalták.