Egy Baranya vármegyében található kis községben csaptak le a NAV dél-dunántúli nyomozói, a családja által is tevékenyen támogatott dohánydílerre. A nyomozóhatóság látókörébe került férfi nagy mennyiségben vásárolt adózás alól elvont, magyar adójegy nélküli dohánytermékeket. Saját szállítóval dolgoztatott, aki a teherautóján kialakított rejtekhely fedezékében vitte az árut a megbeszélt helyre. A nagy mennyiségű csempészholmit a díler saját lakcímén tárolta. Kiterjedt vevőköre részére jelentős haszonnal értékesítette a termékeket.
Éppen akkor ütöttek rajtuk a nyomozók és a járőrök, amikor már félig szétcsavarozták a platós autót. Kutattak a díler fiatal élettársával közös lakhelyen és a garázsában, illetve a férfi szomszédságában élő idős édesanyja házában. A 87 éves asszony lakásában nem volt olyan helyiség, ahol ne találtak volna adózás alól elvont terméket; az éléskamra befőtt helyett, cigarettával és dohánnyal volt plafonig feltöltve. Harley, orra elől a fürdőszobai szennyeskosárban és egy ruhásszekrény mélyén sem maradt rejtve a füstölnivaló.
Az ingatlanok közös udvarának garázsában, fekete zsákokba csomagolt, szivacsokkal fedett árunál is találatot jelzett a szolgálati kutya. A nagy meglepetés mégis a garázsban parkoló Mercedes AMG GT-53 típusú autó volt. Kiderült, hogy annyira sikeresen ment a biznisz, hogy a díler luxusautót vásárolt az extraprofitból, amit az élettársa nevére íratott, pedig nincs érvényes vezetői engedélye. A nyomozás többek között azt is kiderítette, hogy 2003 óta nem nyújtott be SZJA-bevallást, sőt 2009 óta bejelentett munkahelye sem volt, legális forrásból származó bevétellel évek óta nem rendelkezett.
A baranyai pénzügyőri megmozdulással közel egyidőben, Hajdú-Bihar vármegyében is kutattak az Észak-alföldi nyomozók, az elkövetőkhöz köthető címeken.
Az intézkedéssorozat során mintegy 22 ezer doboz különböző márkájú cigarettát és 145 kg vágott dohányt, valamint vagyonbiztosítás keretében a platós csempészautót, a luxusautót, illetve a vásárlás ellenértékeként hozott sokmillió forint készpénzt is lefoglalták a nyomozók.
A hozzávetőleg 50 millió forint értékű lefoglalás teljes mértékben fedezi az okozott vagyoni hátrányt. A büntetőügyben üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás, valamint költségvetési csalás bűntette miatt folyik nyomozás. Az ügyben öt embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük a szállítót és a megrendelő dílert letartóztatta a Pécsi Járásbíróság.
A NAV zéró toleranciát hirdetett az illegális gyártást, jogellenes kereskedelmet folytatók ellen, ennek keretében pedig koncentrált erővel vív harcot a dohány és cigaretta feketepiac frontján. Az illegális cigarettakereskedelem ugyanis a költségvetésnek súlyos károkat okoz és a legális piaci szereplőknek is komoly bevételkiesést jelent. Az illegális termékek kétes eredete növeli a káros anyagok valószínűségét, amely kiemelt egészségi kockázatot jelenthet a fogyasztók számára.