A büntetőeljárás szálai egy nyírségi hétvégi házhoz vezették a nyomozókat, akik a NAV Bevetési Igazgatóság járőreinek támogatásával számolták fel az illegális üzemet. Kiderült, hogy a nyaralót nem pihenésre használták, hanem szervezett dohányfeldolgozás zajlott a falak között: két „vállalkozót” értek tetten illegális tevékenység közben. A házból és az udvaron parkoló járműből összesen 1 tonna szárított és finomra vágott fogyasztási dohányt, valamint a feldolgozáshoz szükséges eszközöket – házi fermentálógépet, vágógépet és mérlegeket – foglaltak le.
Ezt követően az intézkedéssorozat az egyik elkövető lakcímén folytatódott; ott egy melléképületben további 1,4 tonna szárított dohánylevélre és egy újabb vágógépre bukkantak. A pénzügyőrök a lakóingatlanban 2 500 doboz, mesterkartonokba csomagolt adózatlan cigarettát is találtak, amelyet a feketepiacon kívántak értékesíteni.
A lefoglalt 2,4 tonna dohány és a 2 500 doboz cigaretta, továbbá a dohány feldolgozásához szükséges berendezések értéke összesen 350 millió forint. Az illegális tevékenységgel a költségvetésnek okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 150 millió forint.
A nyomozók a két férfit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, az elkövetők elmarasztalásuk esetén akár 10 év szabadságvesztésre is számíthatnak.
Március 17-én meglehetősen aktív napjuk volt a pénzügyi nyomozóknak.
A NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság munkatársai egy osztrák rendszámú kisteherautót állítottak meg Somogy vármegye egyik utcájában. Az autó sofőrje legkevésbé sem a Sándor napi meleget hozta abban a bizonyos zsákban, hanem 560 kg finomra vágott dohányt szállított, melynek feketekereskedelmi értéke meghaladja a 80 millió forintot.
A pénzügyi nyomozók a szerb állampolgárságú sofőrt, költségvetési csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A költségvetésnek okozott kár meghaladja a 33 millió forintot.