A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságának, Központi Nyomozó Főosztálya különösen nagy értékre, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt folytat nyomozást az ügyben, mely a győri adóigazgatóság revizorainak bűnügyi jelzése alapján indult.
A bűnös ügyletek során a számlagyártással megbízott társaság a megrendelő cég profiljába illő fiktív gazdasági eseményekről (többek között zöldfelület-karbantartásokkal összefüggésben), olyan valótlan tartalmú számlákat bocsátott ki, amelyekkel jogosulatlanul tudták csökkenteni a haszonhúzó vállalkozást terhelő áfát. Az elkövetői kör tagjai - a haszonhúzó cég képviselője, illetve a fiktív számlák kibocsájtója - 2020. január 1-től megközelítőleg félmilliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.
A NAV pénzügyi nyomozói egy időben közel ötven helyszínen tartottak kutatásokat a bűnszövetség tagjainál, a haszonhúzó, fiktív gazdasági eseményekről kiállított számlákat befogadó gazdasági társaságnál és annak képviselőjénél, valamint a felhasznált cégek könyvelőinél. A kényszerintézkedések alkalmával nagy mennyiségű elektronikus és papíralapú bizonyítékot foglaltak le a pénzügyőrök, 17 személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként. A bűnszövetség vezetőjét a pénzügyi nyomozók a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogták el. Az akció során több mint 240 millió forint vagyont biztosítottak és foglaltak le az elkövetőktől.