Több hónap felderítő munkát követően, a budapesti pénzügyi nyomozók ismét egy szír irányítású bűnbandára csaptak le és szakították meg a bűnös tevékenységüket.
A nyomozóhatóság látókörébe került, cigarettával seftelő társulás két szír tagja, épp egy négy főből álló magyar társaságnak akarta értékesíteni a közel 1 000 karton zárjegy nélküli cigarettát, amikor a NAV munkatársai lecsaptak.
A szírek gépkocsival próbáltak elmenekülni, azonban esélytelennek bizonyult a szökés, mert a MERKUR bevetési egység hiánytalanul begyűjtötte az elkövetőket. Az egyik szír elkövető hazánkban menekülti státusszal rendelkezik, a másik férfi menedékjogát korában visszavonták, ugyanakkor jelenleg igazolás birtokában országunk területén jogszerűen tartózkodhat.
A nyomozók – az üggyel összefüggésben – összesen kilenc helyszínen végeztek házkutatást; az illegális cigaretta mellett a bűncselekmény elkövetéséhez használt gépjárműveket, valamint nagyobb összegű készpénzt is lefoglaltak.
A nyomozó hatóság a két szír férfit üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt, illetve négy magyar állampolgárt, akik vevőként jelentek meg a helyszíneken, pénzmosás bűncselekmény elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatta ki. A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány több mint 22 millió forintra tehető. Az eljárás során a szír állampolgárokat őrizetbe vették, majd az illetékes bíróság január 24-én döntött a letartóztatásukról. A magyar állampolgárok szabadlábon védekeznek.
A NAV bűnügyi és rendészeti területe az illegális dohánytermékek elleni stratégia keretében minden lehetséges, és megengedett eszközt felhasznál a jogsértések megakadályozása, felderítése érdekében. Felhívjuk a figyelmet, hogy dohánytermék csak a NAV által nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül. Fontos! Dohánytermék Magyarországon kizárólag dohányboltban értékesíthető.