Az Online Számla rendszer adatai, és a kockázatelemzők munkája fordította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőreinek figyelmét egy távol-keleti ruházati termékeket árusító cégre. Az adatok elemzése után nyilvánvalóvá vált, hogy a kereskedő fiktív ügyletekhez kapcsolódó számlák befogadásával akarta csökkenteni a befizetendő áfát.
A vizsgálat azt is kiderítette, hogy a megállapítandó adó befizetése is kétséges lehet, ezért a NAV úgynevezett ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el. Ennek az intézkedésnek a célja a költségvetést megillető, de be nem fizetett, mintegy 16 millió forint biztosítása. A megbízólevél átvétele után a végrehajtók rövid időn belül a cég székhelyén, majd a telephelyen üzemelő áruházban is megjelentek.
A boltban lefoglalták a kasszában található készpénzt, és megkezdődött az árukészlet felmérése. Ekkor megjelent a cég tulajdonosának házastársa és a végrehajtóknak átadott három, befőttesgumival átkötött, egyenként 1 millió forintos pénzköteget. Mivel az átadott és a lefoglalt készpénz még nem nyújtott fedezetet a várható megállapításokra. Másnap az árukészlet foglalásával folytatódott a munka. Az ügyvezető is megjelent az áruházban, délelőtt 4 millió forintot, dél körül pedig újabb 3 millió forintot hozott a helyszínre, az előző naphoz hasonlóan most is befőttesgumival, milliónként kötegelve. Így az önként megfizetett 10 millió forint, a kasszából foglalt készpénz, illetve a csaknem 17 millió forintnyi lefoglalt ingóság fedezetet nyújtanak az eljárásban várható megállapításokra.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal