Több mint hetven pénzügyi nyomozó, adórevizor, és informatikus dolgozott egyszerre három megyében és a fővárosban, összesen harminckét helyszínen a bűnszövetségben működő cégek ügyvezetőinél, irodáiban és a könyvelőknél tartott házkutatásoknál és lefoglalásoknál.
Egy Komárom-Esztergom megyei férfi két cége képviseletében az Unióból, elsősorban Szlovákiából szerzett be műszaki cikkeket és háztartási gépeket, amelyeket itthon értékesített magyar kiskereskedőknek. Áfa-bevallásaiban belföldi beszerzést vallott, mintha az árukat Magyarországon vette volna, és árbevételének jelentős részét is eltitkolta, így összesen 299 millió forint áfát csalt el.
Emellett az is kiderült, hogy a férfi és felesége az így megszerzett vagyonból egy új pizzéria építését és nyitását finanszírozta. Emiatt költségvetési csalás mellett, 34 millió forint összegre elkövetett pénzmosás miatt is felelniük kell.
A pénzügyi nyomozók az akció napján a házaspárt és az elkövetéshez asszisztáló könyvelőnőt gyanúsítottként, huszonhat személyt pedig tanúként hallgattak ki. Az okozott kár megtérülése érdekében több mint harminc millió forint összegben zárolták az elkövetők vagyonát: gépkocsikat, ingatlanokat, készpénzt és bankszámlákat.
Az ügyben a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságán folyik nyomozás bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt.