A NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai egy mobiltelefonok kereskedelmével foglalkozó budapesti céget ellenőriztek. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a 2015 nyarán alakult társaság a benyújtott okmányok alapján EU tagországokból szerez be mobiltelefonokat, amelyeket Csehországban értékesít. A csatolt számlák szerint a cég kizárólag két telefonmárka eladásával foglalkozik, azonban beszerzései között számos más gyártó terméke is szerepelt. A nyilvántartások alapján a vállalkozásnak jelentős árukészlettel kellett volna rendelkeznie, amit azonban a revizorok a helyszínen nem találtak. Az adóellenőrök megállapították továbbá, hogy a gazdasági társaság elmulasztott bevallani és megfizetni több mint 27 millió forint általános forgalmi adót.
A EKÁER adatokból az ellenőrzés során kiderült , hogy egy szegedi címre éppen egy szállítmány tart. A NAV pénzügyőrei már az M5 autópályán figyelemmel kísérték a járművet és a szegedi lerakodási helyen várták. A csomagokból összesen 355 darab, különféle márkájú mobiltelefon és egyéb mobileszköz került elő.
A NAV az adótartozás megfizetésének kockázata miatt ideiglenes biztosítási intézkedésként lefoglalta a telefonszállítmányt. Az eredményes ellenőrzést követően a pénzügyőrök átvizsgálták a helyszínen lévő raktárhelyiséget is, ahol összesen 640 doboz magyar adójegy nélküli cigarettát is találtak.
A pénzügyőrök az előkerült cigarettát lefoglalták, valamint a pénzügyi nyomozók költségvetési csalás miatt eljárást indítottak.