pénzmosásterrorizmus finanszírozásapénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéskészpénz ellenőrzéspénzügyi információs egység
2021.01.20.
Nemzeti jogforrások
-
Act LIII of 2017 on Preventing and Combating Money Laundering and Terrorist Financing
(Pmt.)_UNOFFICIAL TRANSLATION
-
Act LII of 2017 on the Implementation of Financial and Asset-related Restrictive
Measures Ordered by the European Union and the UN Security Council UNOFFICIAL
TRANSLATION
- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.)
- A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26 i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény
- Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról szóló 2008. évi LXIII. törvény
