Tájékoztató a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szolgáltatók
(játékkaszinót, kártyatermet működtető, valamint távszerencsejátékot, online kaszinójátékot
szervező gazdasági társaságok ) részére
Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoportja
által 2015. november 11-én elfogadott Nemzeti Kockázatelemzés c. dokumentumot
Varga Mihály miniszter úr jóváhagyta. A NAV Központi Irányítás Szerencsejáték
Felügyeleti Főosztálya biztosítja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték
szolgáltatók számára a dokumentum megismerésének lehetőségét. Erre irányuló igény
esetén kérjük, hogy a szervezők időpont egyeztetés végett vegyék fel a kapcsolatot
főosztályunkkal. (A dokumentumot a szerencsejáték szervező, illetve igazolt meghatalmazottja
személyesen jogosult átvenni, és a szolgáltató írásban nyilatkozni köteles, hogy
annak tartalmát bizalmasan kezeli. )