A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának jelzése alapján a Bevetési Igazgatóság járőrei félévvel ezelőtt intézkedtek a férfival szemben, aki egy Heves vármegyei településen autójából kartondobozokat pakolt be egy garázsba. A kartonokból közel 150 kilogramm vágott dohány és több mint 90 ezerdoboz zárjegy nélküli cigaretta került elő, amelyeket a nyomozók egyidejű értesítése mellett az egyenruhások lefoglaltak. Az ügyben pénzmosás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást a nyomozó hatóság.
Az elkövető nem tanult a hibájából, esze ágában sem volt felhagyni a dohánybiznisszel. A pénzügyőrök azonban másodjára is lecsaptak: adózás alól elvont cigaretta szállítása közben ellenőrizték ismét, majd több helyszínen egyszerre végeztek kutatásokat. Az intézkedés során 4 751 doboz cigarettát foglaltak le.
A nyomozók összesen 293 millió forint értékű, adózás alól elvont jövedéki terméket érintően hallgatták ki pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a férfit. Az Egri Járásbíróság az őrizetbe vételt követően elrendelte az elkövető letartóztatását.