A bűnelkövetői kör egy horvát gazdasági társaságon keresztül e-töltőfolyadék nemzetközi értékesítésére specializálódott webáruházat üzemeltetett. A horvát cég többek között magyar végfelhasználók részére értékesített különféle elektromos cigarettába tölthető töltőfolyadékokat. A nikotin tartalmú jövedéki termékeket postai csomagba rejtve juttatták el hazánkba és értékesítették. Tette ezt a vállalkozás úgy, hogy külföldről behozott, nikotin tartalmú termékek forgalmazására vonatkozó jövedéki engedélye nem volt, a magyarországi forgalmazás időszaka alatt a 3 milliárd forintnyi jövedéki adót nem fizette meg.
A bűnszervezet 4 fővel működött: a horvát társaság ügyvezetőjeként bejegyzett férfi a cég horvátországi telephelyén munkálkodott -csomagolás, logisztika és az ottani alkalmazottak irányítása volt a feladata-, további három magyar tag pedig hazánkban, a háttérből koordinálta a cég tevékenységét.
A bűnszervezetre a nyomozók nemzetközi bűnügyi és igazságügyi együttműködés alapján szervezett akcióval csaptak le. A Baranya vármegyében és Horvátországban végrehajtott rajtaütéssorozat során bizonyítékgyűjtés, adatmentés és vagyonbiztosítás célzattal kutattak a csapatok. A végrehajtást a horvát rendőri és igazságügyi szervek, valamint Europol- és Eurojust-együttműködések is segítették, támogatva ezzel a pénzügyi nyomozókat, a Bevetési Igazgatóság járőreit, illetve a Bűnügyi Informatikai Főosztály informatikusait.
Az okozott vagyoni hátrány megtérülése érdekében a bűnszervezeti tagok horvátországi és magyarországi vagyonelemeinek biztosítása eredményes volt. Ingatlanoknak, gépjárműveknek, hazai és külföldi bankszámlákon tartott összegeknek, valamint értékpapír-számláknak és nagyösszegű készpénzeknek mondhattak búcsút az elkövetők.
A kutatások során az egyik gyanúsítottnál marihuánát találtak, míg az elkövetőkhöz köthető magyarországi helyszínek egyikén kezdetleges töltőfolyadék keverő, kiszerelő egység, csomagolóanyagok és kiszerelt illegális jövedéki késztermékek kerültek elő.
A NAV bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó- költségvetési csalás miatt javasol vádemelést. A nyomozás iratait a napokban megküldi a Baranya Vármegyei Főügyészség részére. A bíróság elmarasztaló ítélete esetén a gyanúsítottak akár 20 év szabadságvesztésre számíthatnak.
PREVENCIÓS ZÁRSZÓ:
Az ellenőrizetlen forrásból, feketepiacról származó e-liquidek nemcsak az államkasszát károsítják meg, hanem a fogyasztók egészségét is súlyosan veszélyeztetik. Az illegális e-töltőfolyadékok alapanyagai és adalékanyagai ismeretlenek, így ellenőrizetlen összetételük beláthatatlan kockázatot jelent. Aki illegális forrásból vásárol, nemcsak a törvényt szegi meg, hanem a saját egészségével játszik.
A NAV továbbra is kiemelten ellenőrzi a jövedéki termékek piacát, hogy csak tiszta forrásból származó termékek kerülhessenek a fogyasztókhoz.”