Egy több mint száz munkavállalót foglalkoztató budapesti vállalat került a nyomozók látóterébe a közelmúltban. A cégnek az építőiparban vannak érdekeltségei, több budapesti emblematikus épület kivitelezői is ők voltak. A foglalkoztatottak bejelentett jövedelme a minimálbért épphogy meghaladta, ezért felmerült a gyanú, hogy a fizetést kiegészítve a munkavállalóinak a bejelentett bérükön felül a vállalkozó borítékban adta a jövedelmet, amelynek az adó- és járulékvonzatait nem fizette meg. A cégvezető és családja eközben milliárdokat érő villában lakott, Bentleyvel és AMG Mercedesszel járt.
A nyomozás során közel 15 helyszínen, több mint 60 pénzügyőr (nyomozók, a Bevetési Igazgatóság járőrei, adatmentők és revizorok) végezett kutatásokat, amelyek keretében a bűncselekmény elkövetését alátámasztó tárgyi bizonyítási eszközöket kerestek. Különböző helyszínekről számos releváns bizonyíték került elő, például nyilvántartás a feketén kifizetett pénzösszegekről, illetve a munkavállalók nevével ellátott, átadásra váró borítékok, a kiporciózott pénzekkel. A lefoglalt Bentley Flying Spur W12, 635 lóerős jármű, közel 100 millió forint forgalmi értékű, továbbá az eljárásban két ingatlan zár alá vételére is sor került
A vállalkozás a bejelentés nélküli bérekkel, közel 900 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek az elmúlt években.
A cég ügyvezetőjének költségvetési csalás bűntett elkövetése miatt kell felelnie.