A gyanú szerint az egymással rokoni viszonyban lévő elkövetők feltehetően a Bolgár Köztársaság területéről származó vágott dohányt és szárított dohánylevelet nem a magyar piacra szánták.
A pénzügyi nyomozók a vecsési raktárban 800 kartondoboz, míg a budapesti raktárban további több mint 400 doboz vágott dohányt és szárított dohánylevelet találtak. Emellett megtalálták a csomagoláshoz szükséges 65 ezer kartondobozt is. Sőt, az elkövetők röntgengéppel tesztelték, mit láthatnak majd a vámosok a csomagokból.
Az itthoni nyomozással párhuzamosan Lengyelországban is büntetőeljárás folyik, amelynek során egy cigarettagyártó gépsort és 92 tonna vágott dohányt foglaltak le a lengyel kollégák.
Az elkövetésben résztvevő személyek közül egy férfi van előzetes letartóztatásban, társa jelenleg is szökésben van. Ellene elfogatóparancs van érvényben. Az ilyen volumenű költségvetési csalás büntetési tétele kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés.