A nemzetközi standardok alapján minden állam köteles kijelölni egy központi egységet, amely az ún. „pénzmosás gyanús” bejelentéseket fogadja, azokat elemző-értékelő tevékenysége során megvizsgálja és az elemző-értékelő tevékenysége (operatív elemzése) eredményét bűnüldözési célból – azon belül is elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés érdekében – továbbítja. E központi egységet hívjuk pénzügyi információs egységnek, angolul „financial intellgence unit”-nak, rövidített nevén FIU-nak. Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás szervezetében működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda látja el a pénzügyi információs egység feladatait.
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda elérhetőségei:
| Név: |
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Központi Irányítás |
| Cím: | 1033 Budapest, Huszti út 42. |
| Postafiók: | 1300 Budapest, Pf.: 307 |
| Telefon: | +36 (1) 43 09 466 |
| Fax: | +36 (1) 43 09 305 |
| E-mail: | fiu@nav.gov.hu |
