Tisztelt Ügyfelünk!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV következő oldalain 2018. január 1-je után közzétett tájékoztatóknak megfelelően jár el, akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 247. §-a alapján jogkövetkezmény az Ön részére nem állapítható meg. A fentiek alkalmazása az esetleges adóhiány megfizetése alól nem mentesít.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
A nemzetközi standardok alapján minden állam köteles kijelölni egy központi egységet, amely az úgynevezett „pénzmosásgyanús” bejelentéseket fogadja és elemző-értékelő tevékenysége során vizsgálja. Az operatív elemzés eredményét, elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés érdekében az illetékes szerveknek továbbítja. E központi egységet hívjuk pénzügyi információs egységnek, angolul „financial intellgence unit”-nak, rövidített nevén FIU-nak. Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás szervezetében működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda látja el a pénzügyi információs egység feladatait.
A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda elérhetőségei:
| Név: |
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Központi Irányítás
|
| Cím: | 1033 Budapest, Huszti út 42. |
| Postafiók: | 1300 Budapest, Pf.: 307 |
| Telefon: | +36 (1) 43 09 466 |
| E-mail: | fiu@nav.gov.hu |
|
Honlap: |
| Letölthető dokumentumok | |||
|---|---|---|---|
 | Tájékoztató a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda önálló webes felületéről.pdf | 2021.10.06. | 115 KB |
