Pmt. és Kit. szerinti elektronikus bejelentés
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
2012.06.15.
Tájékoztató - elektronikus bejelentések

Archív: 2012.10.03.  

Tájékoztató az ABeV PMT08 számú 1.0 verzió számú kitöltő program használatához

A tájékoztató segítséget kíván nyújtani a " A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében." című PMT08 számú nyomtatvány későbbi használatához.

3. Jogszabályi háttér

A 2008. december 15-ig hatályos Pmt. 44. §-a (2008. december 15-e után a 23. § (3) bekezdése, illetve a 24. § (2) bekezdése) szerint 2008. december 15-ét követően a szolgáltatók pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén csak és kizárólag védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában tehetnek eleget a bejelentési kötelezettségüknek.

A védelemmel ellátott elektronikus üzenet beküldése az ABeV PMT08 számú kitöltő program használatával, illetve a szűkített adattartalmú ABeV PMT08 és a megfelelő XML állomány csatolásával teljesíthető.

Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén a szolgáltató részéről a kijelölt személy köteles haladéktalanul bejelentést tenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell

a) a szolgáltató által a Pmt. 7-9. § alapján rögzített adatokat, és
b) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény ismertetését.

A fentiek alapján kerültek meghatározásra a PMT08 kitöltő program űrlapjain a kötelezően kitöltendő mezők.

3.1 Adatvédelem

Akár az ABev űrlapon, akár XML-ben történő bejelentési kötelezettség teljesítése esetén csak a - Pmt. alapján kialakított - űrlapon lévő mezőnevekben szereplő személyes adatokat szabad rögzíteni. TILOS további olyan személyes adat rögzítése, amely nem került nevesítésre az űrlapon!

4. Regisztráció az Ügyfélkapun

4.1 Ügyfélkapu

Az elektronikus bejelentésre szolgáló PMT08 nyomtatványt csak és kizárólag az Ügyfélkapun regisztrált alanyok tudják használni. A regisztráció véglegesítésének feltétele a személyes megjelenés az Okmányirodánál.

Ügyfélkapu: http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu/regisztracio
Egyéb információk: http://www.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu

Az elektronikus nyomtatványt csak számítógéppel lehet kitölteni, és csak elektronikusan, az ABeV rendszeren keresztül lehet beküldeni!

5. ABeV keretprogram letöltése

Az ABEV teljes körű telepítéséhez az adott munkaállomáson rendszergazdai jogosultság szükséges.
Az ABeV nyomtatványkitöltő programot az ügyfél letölti a NAV honlapjáról, és telepíti a saját számítógépére az ABeV aktuális verzióját.
Az ABeV-hez tartozó információk az alábbiak szerint érhetők el:

    • kitöltés, hibakezelés, telepítési leírás, útmutató, könyvtárszerkezet stb. (A VP a Windows-os verziót használja, a bejelentés teljesítéséhez is csak ezt a verziót lehet használni.)
    • a Súgófile telepítésével (vagy F1-el vagy a Szerviz menüponton belüli Súgóval), mely az alábbiakat emeli ki:
      • Keretprogramról (ABeV)
      • Kapcsolat az Ügyfélkapuval
      • XML file ellenőrzése és megjelölése beküldésre
      • XML generálás és ellenőrzés feladás nélkül
      • XML file ellenőrzés

A NAV honlapja: nav.gov.hu

Aktuális verzió: Abev2006telep.exe

Súgófile: ABEV2006sugo.exe

5.1 PMT08 nyomtatvány letöltése

A bejelentésre kijelölt személy a NAV honlapjáról, annak közzétételét követően letöltheti a Pmt adatok bejelentésére szolgáló nyomtatványt.
A nyomtatvány a PEII internetes oldalán lesz elérhető az alábbi címen: http://vam.gov.hu/pio

6. Bejelentési kötelezettség ABeV-vel

Normál esetben a bejelentési kötelezettséget a PMT08 nevű ABeV nyomtatvánnyal kell teljesíteni.

7. Bejelentési kötelezettség teljesítése XML-lel

Amennyiben a szolgáltató saját rendszeréből automatikusan elő tudja állítani a bejelentésben meghatározott adatokat, akkor lehetőség van a bejelentési kötelezettség teljesítésére XML-fájl segítségével, amelyet egy egyszerűsített PMT08 nyomtatvánnyal lehet majd elküldeni. Ez a megoldás elsősorban a rendszeresen, heti több alkalommal bejelentést tevő szolgáltatók részére ajánlott.

8. Rövidítések

 

Rövidítés

Angol leírás (megnevezés)

Magyar leírás (megnevezés)

ABeV

 

Általános dokumentumkitöltő program

PEII

Hungarian Financial Intelligence Unit

Pénzmosás Elleni Információs Iroda

Pmt.

 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény

XML

Extensible Markup Language

Kiterjeszthető Leíró Nyelv

XSD

XML Schema Definition

XML-séma definíció

 

Letölthető dokumentumok
VPOP_pmt08_v11.zip... KB
VPOP_pmt08_v11_HELP.pdf... KB
VPOP_pmt08.zip... KB
VPOP_pmt08_HELP.pdf... KB