A NAV nyomozóhatósága a 2016 és 2020 közötti középtávú stratégiai céloknak megfelelően folytatta bűnüldöző, bűnmegelőző tevékenységét 2018-ban is

• célirányosan számolja fel a bűnözői csoportokat,
• különös figyelemmel végzi a vagyonkutató és –biztosító tevékenységet,
• intenzíven együttműködik a bevételi szakterülettel.

A NAV Bűnügyi Főigazgatósága (BFIG) és az irányítása alatt álló nyomozó szervek 2018-ban 5 956 ismertté vált bűncselekmény kapcsán indítottak büntetőeljárást.

Ezeknek a bűncselekményeknek a 38,33 százaléka a költségvetési csalás körébe tartozó bűncselekmény volt, jelentős

• a csődbűncselekmény (10,04 %),
• az iparjogvédelmi jogok megsértése (6,2 %),
• a számvitel rendjének megsértése (7,4 %), és
• az orgazdaság (4,38 %) bűncselekmények aránya is.

A vádemelési javaslattal lezárt ügyek aránya 55 %.

A bűncselekményekhez kapcsolódó elkövetési érték 76,78 milliárd forint volt, amelyből a költségvetési csalás körébe tartozó bűncselekmények elkövetési értéke 92,77 százalékot (71,24 milliárd forint) tett ki.

A folyamatban lévő büntetőeljárások kapcsán a vagyonbiztosítás összege (lefoglalás, zár alá vétel és önkéntes megtérítés együttesen) 46,94 milliárd forintot tett ki. A 2018. évi elkövetési értékhez viszonyítva ez 61,13 százalékos vagyonbiztosítást jelent.

A NAV nyomozóhatóságának a pénzügyi-, gazdasági bűncselekményeket már az elkövetés kísérleti szakaszában sikerült megszakítani 2018-ban 24 bűncselekmény esetében. Ha ezek a bűncselekmények megvalósultak volna, 308,72 millió forint kárt okoztak volna az állam költségvetésének.

2018-ban 27 esetben bűnszervezetben, 24 esetben bűnszövetségben követték el a feltárt bűncselekményt.

A szervezetten elkövetett bűncselekmények elkövetési értéke 40,29 milliárd forint (az összes elkövetési érték 52,5 %-a), a vagyonbiztosítás értéke 29,73 milliárd forint (az összes vagyonbiztosítás 63,3 %-a) volt.

Az elkövetési időszakokat és az elkövetési értékeket figyelembe véve, amennyiben a bűnszervezetek, illetve bűnszövetségek tovább folytatták volna jogellenes tevékenységüket, úgy egy év alatt az 51 esethez kapcsolódóan hozzávetőlegesen 16,33 milliárd forint további kárt okoztak volna a költségvetésnek.

További 11 esetben szervezett jellegű elkövetést állapítottak meg a pénzügyi nyomozók.

A dohánytermékekre elkövetett 582 bűncselekmény kapcsán 28 millió 283 ezer 807 szál dohányterméket foglalt le a NAV 1,37 milliárd forint értékben.