Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer
2015.01.22.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer célja a bűncselekményekből származó vagyoni elemek, pénzeszközök „tisztára mosásának” megelőzése és megakadályozása, valamint a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, felderítése és a terrorcselekményt elkövetők, a terrorista csoportok anyagi forrásainak felderítése. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer különböző jogágaknak és szakterületeknek az elemeiből áll. Ezen intézményrendszer – többek között – magában foglalja:

  • a Pénzügyi Akciócsoport   (Financial Action Task Force; FATF), az Egyesült Nemzetek Szervezete   (ENSZ), az Európa Tanács és az Európai Unió (EU) által megalkotott   nemzetközi és uniós szintű követelményrendszert, joganyagot;

  • a nemzeti szintű   jogszabályokat, egyéb szabályozókat;

  • a pénzmosás és a terrorizmus   finanszírozása elleni fellépésért felelős hatóságok eljárásait,   feladatait;

  • a pénzügyi és nem-pénzügyi   szolgáltatók tevékenységét;

  • az e területen felmerülő bűnügyeket, hatósági ügyeket, operatív és stratégiai elemző-értékelő tevékenységet (különösen azon jelentősebb ügyeket, amelyek hatással lehetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos jogfejlődésre).