Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
KÖZLEMÉNY - az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató valamint könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók részére
2016.02.12.

A Nemzeti Kockázatelemzés című dokumentumot és annak mellékleteit Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr jóváhagyta.

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyeletet ellátó szervként a Nemzeti Kockázatelemzés című dokumentumot és annak mellékleteit a felügyelete alá tartozó szolgáltatók részére elérhetővé teszi.

A nemzeti kockázatelemzés célja a pénzmosás, vagyont generáló bűncselekmények (alapbűncselekmények), valamint a terrorizmus finanszírozása kockázatainak megismerése, a fenyegetések és a sebezhető pontok feltárásával – többek között – a Pmt. hatálya alá tartozó felügyelt szolgáltatók számára.

A Nemzeti Kockázatelemzés című dokumentum és annak mellékletei nyilvánosan nem tehetőek közzé, ugyanakkor bizalmas kezelés mellett bármely szolgáltató megismerheti e dokumentumnak és mellékleteinek tartalmát.

Az alábbi kérelem kitöltésével és postai úton történő megküldésével a NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a felügyelete alá tartozó szolgáltató számára hozzáférhetővé teszi a dokumentumot és annak mellékleteit.