Ötven cégből álló számlagyárat működtetett és összesen 600 millió forint áfát tüntetett el fiktív számlákkal egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei bűnszervezet. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai 10 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 4 fő letartóztatását a bíróság elrendelte.

A szója- és gabonakereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet még 2018-ban számolta fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), miután a közösségi áfaszabályok kijátszásával több mint 8 milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek. Az ügyet a NAV most vádemelési javaslattal adta át a Fejér Megyei Főügyészségnek.

Hatmilliárdos kárt okozott a költségvetésnek az az alumíniummal kereskedő bűnszervezet, melynek tagjait a közelmúltban fogta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A nagyszabású akcióban a nyomozók a rengeteg készpénz és bankszámlapénz mellett 900 milliós ingatlan- és csaknem 120 milliós gépjárművagyont is biztosítottak.

Magyarország egyik legnagyobb székhelyszolgáltatójának vezetője felügyelte a számlagyáras bűnszervezetet, amit a napokban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A több mint 800 milliós áfacsalás gyanúsítottjai közül öten már letartóztatásban vannak. A cégháló feltérképezésében ezúttal is nagy szerepe volt az online számlaadatok elemzésének, a NAV ugyanis már minden belföldi számlára rálát.

Egy komplex, uniós és hazai cégekből felépített hálózaton keresztül csalt el csaknem 650 millió forint áfát egy dél-dunántúli bűnszervezet, melynek vezetőit a napokban vette őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai őrizetbe vettek egy ügyvédet, aki Németországból behozott luxusautókkal üzletelt, azonban áfát nem fizetett utánuk. Kínálatában Porschék, BMW-k, Mercedesek és Ferrari is megfordultak. A NAV majd negyven autó adásvételét vizsgálja.

A közösségi áfaszabályok kijátszásával egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek egy napelemes rendszerek kereskedelmével foglalkozó bűnszervezet. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) nyomozói az ügyben tizenegy gyanúsítottat állítottak elő és hallgattak ki, közülük négy fő letartóztatását a bíróság már el is rendelte.

Színlelt számlázási láncolatokon keresztül csalt el több mint félmilliárd forint áfát egy papírkereskedelemmel foglalkozó, Budapest környéki bűnszervezet. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) négy megyét érintő akciójában ingatlanokat, bankszámlákat zárolt, és egy komplett raktárbázist is lefoglalt a bandától, így a költségvetésnek okozott kár teljes egészében megtérülhet.

Összesen 10,5 milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek az a három, mobiltelefonok és más elektronikai eszközök kereskedelmével foglalkozó bűnszervezet, amit nemrég számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A bandák módszere azonos volt: a Közösségből beszerzett árut egy szövevényes céghálón átfuttatva kerülték el az áfafizetést, így versenytársaiknál jóval kedvezőbb áron tudták kínálni termékeiket. 

Milliárdos áfacsalással kapcsolták le a nemzetközi színtéren is ismert állateledel-gyártó cég bűnszövetségi vezetőit a NAV munkatársai. A költségvetésnek okozott kár az akcióval teljes egészében megtérült.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai újabb luxusautókkal kereskedő gyanúsítottakat vettek őrizetbe. Cseh, szlovák, spanyol, magyar bankszámláikat, ingatlanjaikat, járműveiket is zárolták.