Nemzetközi jogforrások
2015.10.27.
Archív: 2017.03.01.
-
Az Európai Unió 3. pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni irányelve
-
Az Európai Unió 4. pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni irányelve
-
Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
-
Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye (Varsói Egyezmény)