Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Archív: 2016.10.29. 

Egy újabb alapítványi iskola vezetői és igazgatói ellen nyomoznak a NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói. A gyanú szerint a tanulói létszámmal manipulálva, három tanév alatt több mint 22 és fél millió forint normatív támogatást vettek fel jogosulatlanul. 

 Archív: 2016.10.29.

Tíz hónapos előkészítő munka eredményeként sikerült azonosítani egy könyvelő-házaspár vezette adóminimalizáló elkövetői kört, akik egymilliárd forintot meghaladó áfahiányt okoztak a költségvetésnek. Az akció napján a pénzügyi nyomozók három kamion cukrot és egy kamion étolajat foglaltak le. Az észak-alföldi régióban három év alatt ez a huszonnegyedik olyan körbeszámlázásos technikával dolgozó bűnszervezet, amelyet leleplezett a NAV.

Archív: 2016.10.29. 

A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói és pénzügyőrei egy bűnismétlő cigarettacsempész banda tagjait kapták el. A nyomozás szálai Somogy megyéből Budapestig vezettek, a banda irányítója előzetes letartóztatásban van.

Archív: 2016.10.29. 

A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói egy fuvarozással foglalkozó cég menedzsmentéjek egyik tagja ellen javasolnak vádemelést. A nő hamis szótárakat készíttetett a cég sofőrjei számára, így csaknem 30 millió forint vagyoni hátrányt okozott a szerzői jogok tulajdonosának.

Archív:  2016.09.30.

Titkos nyomozás és külföldi hatóságokkal való együttműködés vezette a NAV pénzügyi nyomozóit ahhoz a vecsési és budapesti raktárhoz, ahol csaknem 17 és fél tonna vágott dohányt és majd’ 20 tonna szárított dohánylevelet tároltak az elkövetők. Az eddigi adatok szerint a jövedéki termékek után több mint 217 millió forint jövedéki adót nem fizettek be a költségvetésbe.

Archív: 2016.08.30. 

A NAV pénzügyi nyomozói csaknem háromezer darab hamis DVD filmet foglaltak le egy kazincbarcikai családi házban. Az írott lemezeket egy ismert hirdető portálon árulta az ott lakó férfi. Az okozott kár mintegy hárommillió forint.

Archív: 2019.08.24.

Egy férfi a jogtulajdonos engedélyével dél-alföldi telephelyén raklapokat javított. A jó üzlet reményében azonban tevékenységét bővítette, raklaphamisításba kezdett. A NAV pénzügyi nyomozói a csaknem ezer darab hamis raklapot és a készítésükhöz használt hamis szerszámokat lefoglalták, a férfit pedig gyanúsítottként hallgatták ki.

Archív:   2016.08.31.

A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói hamarosan befejezik azt a nyomozást, amelyben egy idős, beteg emberek gondozására felvett állami támogatásokkal visszaélő baranyai alapítvány tevékenységét vizsgálták. A gyanúsítottak a kapott pénzt elvétve fordították a szociálisan rászoruló gondozottak javára, az összeg jelentős részével nem tudnak elszámolni.

Archív:  2016.08.31.

Kukoricatáblában hagyott autót és bozótosban elrejtett cigarettát is találtak a NAV pénzügyi nyomozói és pénzügyőrei a Tarpa vonzáskörzetét érintő közös akciójuk során.

Archív: 2016.08.31.  

A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói egy szegedi férfi Seychelle-szigeteken átívelő üzletét buktatták meg. Megpróbálta kimenteni cégének Balaton parti és szegedi ingatlanait, de a nyomozók zár alá vették a vagyont. A hitelezői igények megtérülhetnek.

Archív: 2016.08.30. 

Nem szokványos házkutatásra került sor egy szabolcsi iskolában, ahová a gyanú szerint „papíron” olyan diákok is jártak, akik valójában nem vettek részt a képzésen. A jelentett tanulói létszám alapján az iskola mintegy 42 millió forintnyi állami támogatásban részesült.

Archív: 2019.07.30.

Távol-Keletről származó árukészletet foglalt a NAV egy kft-től, amely áfa megfizetése nélkül forgalmazott cipőket az ország egész területén. A cég az eddigi adatok alapján mintegy 250 millió forint áfát csalt el.

Archív:  2016.07.30.

197 millió forint adóhiányt okozott a költségvetésnek az a három siófoki lakos, akik sorozatos balatoni ingatlanértékesítések kapcsán elfelejtették bevallani és megfizetni az adásvételekből származó bevételük alapján keletkező adót. Az ügyben a NAV Dél-dunántúli régiós nyomozói különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folytatnak büntetőeljárást.

Archív: 2016.07.30. 

A régióban idén másodszorra csaptak le a NAV munkatársai olyan bűnözői csoportra, amely munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozott. A most lebuktatott csapat „ügyeskedései” révén több mint 160 millió forint adót csalt el.

Archív: 2016.07.30. 

A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói műtrágyával és fonallal üzletelő bűnszervezetre csaptak le. A költségvetési csalás miatt kihallgatott gyanúsítottakat őrizetbe vették.

Archív:  2016.07.30.

Több mint 3000 szerzői jog védelme alá tartozó filmet, számos zenei albumot és számítógépes programot tettek hozzáférhetővé az interneten a jogtulajdonosok jóváhagyása nélkül azok az elkövetők, akiknek illegális tevékenységére a múlt héten derítettek fényt a NAV nyugat-dunántúli pénzügyi nyomozói.

Archív: 2016.07.30. 

Nemcsak a hatóságokat, hanem megrendelőit is megtévesztette a férfi, akitől a napokban foglaltak le falevéllel kevert vágott dohányt a pénzügyi nyomozók Nyírbogdányban. Az illegális áru nem csak törvénytelen, de súlyos egészségügyi kockázatot is jelenthet.

Archív:  2016.06.30.

600 ezer doboz adójegy nélküli, ismeretlen eredetű cigarettát foglaltak le a NAV pénzügyi nyomozói egy taksonyi raktárban. A cigaretta értéke félmilliárd forint.

Archív:  2016.07.30.

A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói egy gabonával üzletelő bűnszövetségre csaptak le. A békéscsabai férfi 210 millió forinttal próbálta meg csökkenteni cége áfafizetési kötelezettségét. A próbálkozás megbukott. A csaló cégének járműveit és hajóját is zár alá vették.