A NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást több fuvarozási tevékenységet végző cégnél.
A gazdasági társaságok különböző adminisztratív szolgáltatásokról kiállított fiktív számlákat fogadtak be, melyek mögött tényleges gazdasági teljesítés nem állt, így csökkentették jogosulatlanul áfafizetési kötelezettségüket, amellyel több mint 1,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.
A bűncselekmény elkövetésének félbeszakítása, valamint a bizonyítékok begyűjtése érdekében a NAV nyomozói járőrök közreműködésével, országosan több helyszínen, összehangoltan hajtottak végre kényszerintézkedéseket. A bűncselekmény elkövetésével okozott több mint 1,3 milliárd forint vagyoni hátrány megtérítése érdekében a nyomozóhatóság gépjárműveket, bankszámlapénzt foglalt le, valamint ingatlanokat vett zár alá. Az egyik helyszínen a kutatás végrehajtása során online és fizikai (hardware) pénztárcákból különböző típusú kriptovaluták is előkerültek, melyeket szintén lefoglaltak.
A nyomozók az akcióban több mint 650 millió forintnyi vagyont biztosítottak, hét főt gyanúsítottként hallgattak ki, közülük két főt őrizetbe vettek, akiknek letartóztatását elrendelte a bíróság.