A bűnbanda tagjai egy Komárom-Esztergom vármegyei település peremén lévő, 3000 négyzetméteres telephelyen tartották a több mint 90.000 doboz zárjegy nélküli cigarettát, és ott csomagolták át a későbbi szállításához. A raktárban és a közelében parkoló kamionokon hozzávetőleg harminc raklap fedőáruként szolgáló pénztárgép is volt, amelyek csomagolásának üres hézagjait cigarettásdobozokkal töltötték ki az elkövetők. A raktárból, illetve a pénztárgépek csomagolásából lefoglalt csempészcigaretta összértéke meghaladta a 200 millió forintot.
A helyszínen tartott kutatás közben egy engedély nélküli, hangtompítóval felszerelt lőfegyvert és éles lőszereket is találtak a pénzügyi nyomozók. A fegyverrel kapcsolatos intézkedések lefolytatása érdekében értesítették az illetékes rendőrkapitányságot.
A pénzügyőrök a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodától (KR NNI) kapott információk alapján tartottak razziát az ipari területen. A csempésztrió egyik tagját a telephely közelében fogták el, ő a pénzügyi nyomozók akciója során, a drótkerítésen átugorva próbált elmenekülni az intézkedés elől; sikertelenül.
Az ügyben a három férfit különösen nagy értékre elkövetet pénzmosás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették. Az ügyészség kezdeményezésére letartóztatásukról döntött a bíróság.