Egy siófoki férfi irányította a vagyonvédelmi megbízásokat vállaló társaságot, amely mögött egy komplett cégláncolat állt. A háttérben álló, valóságban semmilyen tevékenységet nem végző vállalkozások a bevételek fiktív számlákon keresztüli elrejtésére szerveződtek. A dolgozókat mindig a láncolatot záró „bukó” céghez jelentették be, és utolsó láncszemként, papíron ezeknek a cégeknek kellett volna befizetniük az áfát is. A szolgáltatásokért kapott pénzből fizettek a dolgozóknak és finanszírozták a bűnbandát, a fennmaradó rész pedig az irányítók haszna maradt. Adót és járulékokat szándékosan nem fizettek. Működésükkel 632 millió forinttal károsították meg az állam költségvetését. A NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága vádemelési javaslattal fejezte be a nyomozást az ügyben.
A rajtaütéskor 120 pénzügyi nyomozó több megyében, 35 helyszínen végzett házkutatásokat és lefoglalásokat. A NAV Veszprém megyei revizorai ellenőrizték az alkalmazottak bejelentését, foglalkoztatásuk módját.
A céghálózat feje egy egykori idegenlégiós volt, akit több társával együtt a NAV Merkúr Bevetési Egysége fogott el. Az egyik, álnevet használó elkövető ellen három elfogatóparancs is érvényben volt, ezért ő már megkezdte korábban kiszabott börtönbüntetésének letöltését.
Az okozott kár megtérülésére zárolták az elkövetők vagyonát: gépkocsikat, ingatlanokat, készpénzt és követeléseket. Így nagy valószínűséggel az elcsalt összeg mintegy felének fedezetét biztosították.
Költségvetési csalás és más bűncselekmény miatt hat gyanúsítottnak kell felelnie. A pénzügyi nyomozók az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg a Somogy Megyei Főügyészségnek.